最後更新時間：2021-11-04 15:23:51

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日前，揚州市江都警方從中國人民銀行揚州市中心支行移交的一條犯罪線索入手，深度挖掘、巡線追蹤、重點研判，成功破獲“4·08”特大非法經營案，已抓獲犯罪嫌疑人15人，梳理涉案資金近百億元。據悉，該案是全國首例利用商戶收款碼非法套現的案件，嫌疑人作案方式前所未有，活動範圍遍布全國十幾個省份。

人民銀行移交線索：有二人賬戶異常

2020年8月19日，中國人民銀行揚州市中心支行向揚州市公安局江都分局經偵大隊移送一條涉嫌洗錢犯罪線索：江都人A先生、揚州廣陵人B先生的銀行賬戶異常活躍。

警方偵查發現，此二人為普通工薪階層，每月有較為穩定的數千元收入，但兩人名下的銀行卡每月的出入金額都在數百萬元以上，與各自的收入水平明顯不符。

調查中，二人交代，他們發現不少銀行都在推行便民政策：在工商部門注冊的正規商戶可以辦理收款二維碼，免交易手續費，且民宿、汽修廠等規模稍大的商戶免收手續費的額度非常大。於是二人分別申請了大量的信用卡，用家人的名義辦理了多個工商執照，再申請了多個商戶收款二維碼，二人將收款碼共享，掃碼套取大量現金，隔幾天再將現金還進信用卡，反覆掃碼“消費”。他們表示，瘋狂“消費”達到一定額度以後，銀行會返現。比如，某銀行規定，該行信用卡一個月消費80萬元，可以獲得8000元的現金返利；消費換來的積分還可以換飛機票以及賓館客房，兩人外出經常乘坐頭等艙，對於積分可以換取的高檔酒店客房，二人往往預定後再以折扣價格在網上拋售，從而獲利。

掌握大量證據後，警方對二人立案偵查。





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